Санкции РФ распространяются на банки 41 страны

Санкции РФ распространяются на банки 41 страны

Санкции РФРосфинмониторинг все-таки ввел банковские санкции относительно ряда стран.

В разосланном российским банкирам письме указано, что данные о работе с клиентами должны сразу же передаваться представителям контролирующего органа. Сотрудничество с банками, представляющие «опальные» государства, рекомендовали прекратить. Это же касается и обслуживания резидентов данных стран.

Любопытно, что в список Росфинмониторинга попал даже Китай. Хотя основной целью является своеобразный ответ Штатам и ЕС, уже реализующим программу экономических контрмер против России.

Свои действия российская сторона аргументирует тем, что упомянутые страны в разной мере нарушают международные договоры и ведут недостаточно активную борьбу с наркооборотом, коррупцией и терроризмом.

Санкции

Автор: Клименко В.

Тинькофф Бизнес [CPS] RU
Оставить комментарий
Дебетовая карта Home Credit [CPS] RU

 

1 Comment

  1. Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации…» не дает банкам права отказываться от обслуживания клиентских операций, но при этом требует, чтобы банки «стучали» на клиентов, проводящих сомнительные операции. В данном случае Росфинмониторинг потребовал от банков доносить на всех клиентов, которые ведут любые операции (законные и сомнительные) с резидентами США, Канады и стран ЕС.

Добавить комментарий для София Жданова Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *