Банки Украины должны будут до 29 мая предоставить регулятору списки связанных с банками юр- и физлиц, согласно постановлению НБУ №315 от 12 мая 2015 года. Постановлением также предусматривается регулярное обновление таких сведений ежемесячно до 10 числа после отчетного периода в единой форме формата MS EXCEL. Форма прилагается в дополнении к постановлению.
Эта норма призвана защитить права кредиторов и вкладчиков, а также способствовать укреплению банковской системы Украины. Также НБУ займется подставными лицами, через которых осуществляется управление банком третьими лицами и через которых проводятся крупные операции в интересах третьих лиц. Особое внимание будет уделено связанным с банками лицам и организациям, которые внушают излишние подозрения. Например организация зарегистрирована в другой стране, а свою деятельность ведет в Украине или существует информация, что некое лицо принимает участие в управлении банком и нету документального опровержения. Таким лицам будут направлены письменные уведомления и дано 15 рабочих дней, чтобы предоставить доказательства своей непричастности к банку.
Уже очень скоро мы увидим, добьется ли НБУ желаемых результатов.
Уже в мае станут известны настоящие хозяева банков
