Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег
Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег.
Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Иосифов и другие сотрудники RG Coins обманули не менее 900 американцев на сумму более $7 млн.
В рамках мошеннической схемы Иосифов и его сообщники размещали на Craigslist и eBay объявления о продаже дорогостоящих товаров (как правило, автомобилей), которых на самом деле не существовало. После получения платежей деньги конвертировались в криптовалюты.
Также Иосифов отмывал деньги для румынской преступной группировки, которая фигурировала в судебных протоколах как AOAF (Alexandria Online Auction Fraud, Александрийская (Румыния) мошенническая схема с онлайн-аукционами). Иосифов отмыл для AOAF почти $5 млн через RG Coins. Cообщается, что Иосифов получил $184 000 за операции по отмыванию денег.
Из 20 других участников схемы отмывания денег через RG Coins 17 были осуждены. Иосифов получил самый суровый приговор. Три участника схемы все еще находятся на свободе.
Брайан Брукс, исполняющий обязанности главы Управления контролера денежного обращения США (OCC), заявил о необходимости пересмотреть банковское регулирование в связи с появлением децентрализованных финансов (DeFi). В статье для Financial Times Брукс заявил, что уже в обозримом будущем некоторые банки будут полностью состоять из программного обеспечения, поэтому регулирующим органам необходимо будет приспособиться к этой реальности. По словам
Гэри Генслер, бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), будет назначен председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) при новой администрации Джо Байдена. По информации источников Reuters, назначение состоится «в ближайшие дни». Генслер присоединился к команде Байдена в ноябре, вскоре после президентских выборов в США. Как сообщил Майк Оркатт из The Block

Перейти к источнику

Тинькофф Бизнес [CPS] RU
Оставить комментарий
Дебетовая карта Home Credit [CPS] RU

 

Отправить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *