Россияне использовали Deutsche Bank для отмывания средств

Россияне использовали Deutsche Bank для отмывания средств

Deutsche BankВ одном из крупнейших банков Deutsche Bank разгорелся скандал, ведется расследование причастности этой финансовой организации к операциям с Россией и Ираном. Несколько стран могут наложить штрафы на банк, их общая сумма составляет 4 млрд долларов.

На операции с представителями обеих стран введены санкции. Американские юристы проверяют зеркальные операции банка, по которым деньги из России выводились без ведома властей, чем нарушали введенный запрет со стороны ЕС и США.
Причиной разбирательства стала крупная сделка в Москве, тогда с помощью DB рубли были переведены в фунты.

По информации самого банка, ведется расследование ,в котором выясняются подробности отмывания средств с российской стороны, их размер оценивается в 6 млрд долларов.

Из-за этих скандалов, возникших в банке, уволилось все руководство.

Бутенко О.

Тинькофф Бизнес [CPS] RU
Оставить комментарий
Дебетовая карта Home Credit [CPS] RU

 

Отправить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *