Минюст РФ может получить доступ к банковским счетам граждан и юрлиц

Минюст РФ может получить доступ к банковским счетам граждан и юрлиц
Министерство Юстиции РФ подготовило поправки к ФЗ «О банках и банковской деятельности». Как сообщает газета «Известия», если проект будет принят, ведомство попадет в список лиц, которые имеют право получать от кредитных организаций сведения, являющиеся банковской тайной.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
· В министерстве пояснили, что поправки нужны для более строго контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Профильный комитет Государственной Думы поддержал инициативу, рассудив, что проект позволит эффективнее бороться с отмыванием денег.
· Ведомство считает, что реализация проекта не повлечет негативных последствий для НКО. Вместе с тем, некоторые эксперты полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, повысит риск утечек данных.
· Инициатива коснется всех НКО, в том числе фондов и госкорпораций. Если нормы будут приняты, они станут обязательными не только для юридических, но и для физических лиц, которые занимаются данным видом деятельности.
· Ожидается, что проект поправок будет направлен в Кабинет министров в июне, а в сентябре его вынесут на обсуждение в Госдуме.
Напомним, начиная с 10 января вступили в силу поправки к 115-ФЗ, которые ужесточают контроль за наличными операциями юридических лиц на сумму более 600 тыс. рублей. Росфинмониторинг также теперь контролирует снятие средств со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. рублей и почтовые переводы аналогичного объема.
Компания Movencorp является партнером сервиса «ЮMoney» (бывший «Яндекс.Деньги»), который входит в экосистему «Сбера».
Заявку на получение банковской лицензии рассмотрят в управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA), а также в Банке Англии
В прошлом году местный финансовый надзор обязал все компании, которые так или иначе работают с криптовалютами, пройти регистрацию. Но обработать все заявки вовремя регулятору не удалось.

Перейти к источнику

Тинькофф Бизнес [CPS] RU
Оставить комментарий
Дебетовая карта Home Credit [CPS] RU

 

Отправить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *