Банк России объяснил ввод новых правил контроля наличных в стране

Банк России объяснил ввод новых правил контроля наличных в стране
Распространяющиеся на операции с наличными поправки в «антиотмывочное» законодательство РФ, которые вступили в силу в начале года, призваны упростить процесс передачи отчетности финансовых организаций Банку России. Об этом, со ссылкой на полученную от Центробанка РФ информацию пишут РИА Новости.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
· Представители Банка России обратили внимание на то, что поправки не несут в себе каких-либо революционных изменений. Их задача – усовершенствовать действующую систему.
· Новые правила, как считают в Центробанке РФ, позволят снизить нагрузку на финансовые организации, связанную с предоставлением контролирующим органам информации об операциях, которые подлежат отслеживанию.
· Также команда Центробанка РФ отметила, что изменения не затронули уже установленные правила передачи отчетности со стороны финансовых организаций. Суммы операций, за которыми установлен контроль, по словам представителей Банка России, также не изменились.
· С 10 января 2021 года регулятор ужесточил контроль за операциями юридических лиц в наличных на сумму свыше 600 тыс. рублей. Также под пристальное внимание попало снятие средств со счетов мобильных операторов и почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей. Подробнее – в нашем материале.
Напомним, ранее Банк России пришел к выводу о том, что доля наличных платежей в 2020 году может упасть до 30%.
Заявку на получение банковской лицензии рассмотрят в управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA), а также в Банке Англии
Закон предусматривает возмещение убытков клиента через суд, в случае если брокер не выполнил требования по части раскрытия информации
В прошлом году местный финансовый надзор обязал все компании, которые так или иначе работают с криптовалютами, пройти регистрацию. Но обработать все заявки вовремя регулятору не удалось.

Перейти к источнику

Тинькофф Бизнес [CPS] RU
Оставить комментарий
Дебетовая карта Home Credit [CPS] RU

 

Отправить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *