Американец признался в отмывании $13 млн через биткоин-обменник

Власти США обвинили жителя Калифорнии в управлении нелицензированным обменником криптовалют и отмывании денег. Он признал себя виновным, сообщается на сайте Министерства юстиции.
49-летний Уго Мехиа из Онтарио запустил сервис в мае 2018 и управлял им до сентября 2020 года. За этот период пользователи платформы обменяли активы на сумму более $13 млн.
Владелец не зарегистрировал сервис в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также открыл несколько фирм для сокрытия незаконной деятельности.
Мехиа рекламировал платформу в интернете, а с клиентами встречался лично в кафе и переписывался через сервисы зашифрованных сообщений.
С мая 2019 по март 2020 года управляющий несколько раз общался с подставным покупателем, связанным с правоохранителями. Он рассказал Мехиа, что работает с наркоторговцем из Австралии, и согласился обменять $82 000 на 14,273 BTC. Всего подставной клиент провел пять транзакций на сумму более $250 000.
После задержания и предъявления обвинений владелец платформы признал вину и отказался от незаконно полученных активов. У него изъяли серебряные слитки и монеты, криптовалюту на $95 587 и $230 000 наличными.
В марте Мехиа предстанет перед окружным судом США. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Напомним, владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова признали виновным в отмывании денег и участии в многомиллионной мошеннической схеме. Он получил 10 лет тюрьмы.
В декабре испанская полиция совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии».

Перейти к источнику

Тинькофф Бизнес [CPS] RU
Оставить комментарий
Дебетовая карта Home Credit [CPS] RU

 

Отправить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *