Появилась информация о выводе 4,7 млрд долларов банком, который связывают с именем сына бывшего прокурора, одиозного Виктора Пшонки, Артема.
Сделано это было, несмотря на запрет НБУ на подобные операции без предоставления первичной документации и оснований для ее проведения.
Ведомство насторожил чрезвычайно короткий срок проведения операции и отсутствие документов. В НБУ уверены, что это было мошенничество.
Такие действия привели к значительному ущербу для банка, в результате чего он был объявлен неплатежеспособным. БГ Банк так и не смог предоставить документы по этой операции.
Подозрительно то, что в момент вывод средств в банке находилась куратор от НБУ, которая вскоре после операции уволилась.
В результате многочисленных перепродаж облигаций, они оказались в ICU, которой владела Гонтарева до назначения главой Нацбанка.
Финалом стала продажа облигаций государству по цене в 30 млн грн.
Почему такая схема не была остановлена, и каким образом банку удалось безнаказанно нарушить предписания НБУ, неизвестно.
Бутенко О.
