Лиц связанных с банками НБУ планирует привлекать к ответственности

В данный момент разрабатывается норма, согласно которой, если будет доказан факт принятия незаконного решения банковской организацией в пользу лиц, связанных с ней и получения, таким образом, выгоды, должны будут нести ответственность по решению суда.
НБУ сейчас работает над воплощением данной нормы. Она должна регулировать степень ответственности лиц, которые предумышленно нанесли ущерб банку. Данную норму необходимо закрепить в законодательстве. Соответствующий законопроект является одним из главных условий получения первого транша от МВФ весной этого года. Сейчас регулятор совместно с Всемирным банком работают над формулировкой этой законодательной нормы.
Кроме того, планируется совершить ряд мероприятий, которые должны будут дать возможность более полного раскрытия информации о владельцах банков. Этим законопроектом будут установлены новые требования касательно обнародования данных о структуре собственности финучреждения.
Должны быть обнародованы все владельцы корпоративными правами банка вплоть до конечных бенефициаров – физлиц. Если же юрлицо в структуре собственности банковской организации имеет больше, чем 20 акционеров, должны быть раскрыты 20 самых крупных. Кроме того, должны быть известны общественности все юридические лица, которые владеют более 2% акций банка. НБУ всесторонне поддерживает данные требования Всемирного банка.
В случае, если после того, как будут введены новые требования по раскрытию данных о собственниках и структуре банка, произойдут дробления пакетов акций на 1,99 и 0,01%, а также любые другие подобные явления, это будет расцениваться как доказательство банковских махинаций и непрозрачности структуры собственности.
Представители НБУ утверждают, что немало внимания будет уделено и определению лиц, которые связаны с банком. Все «серые» схемы при принятии решений в пользу отдельных особ будут исключены, поскольку деньги, которые предоставляет МВФ должны будут остаться в украинской финансовой системе, а не быть из нее выведенными.
Отметим, что сейчас под особым контролем Фонда гарантирования вкладов находятся топ-менеджеры и собственники банков. На сегодняшний день правоохранительные органы получили 437 претензий по отношению к Фонду, который должен возместить убытки, нанесенные незаконными действиями должностных лиц банков-банкротов.